動力-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:動力科技股份有限公司會議室召開

（新北市中和區建一路166號9樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、2024年度營業報告

2、2024年度審計委員會查核報告

3、2024年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4、2024年度盈餘分配現金股利情形報告

5、國內轉換公司債執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1、2024年營業報告書及財務報表

2、2024年盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

1、全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

1、解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1).債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

114年03月31日起至114年05月29日止

(2).受理股東提案及提名董事候選人公告審查標準及作業流程：

依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司

(地址：新北市中和區建一路166號9樓)

受理期間為自114年03月21日至114年03月31日止，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案、提名董事候選人，

若有股東提案，再加開董事會討論是否將其列入股東會議程。

有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：

(一)該議案非股東會所得決議者。

(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三)該議案於公告受理期間外提出者。

(四)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。

若有下列情事之一，股東所提名者董事會得不受理：

(一).提名股東於公告受理期間外提出。

(二).提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

(三).提名人數超過應選名額。

(四).提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

(五).被提名人不符法定資格(法人股東未持股及獨立董事未檢附前述『應檢附資料』

所列相關證明文件)。

(3).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年04月29日至

114年05月26日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。