金鼎科:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號11樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業狀況報告。

(2)本公司113年度審計委員會審查決算報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司修訂「修訂『道德行為準則』及『誠信經營作業程序及行為指南

程序』報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂『公司章程』案。

(2)修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』案。

(3)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/11

12.停止過戶截止日期:114/06/09

13.其他應敘明事項:無。