傳奇:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓（(牛牛牛)亞會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會審查報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司資本公積發放現金案

(2)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及受理董事(應選

名額3人)、獨立董事(應選名額4人)提名期間為114年3月21日起至114年3月31日止，

受理處所為本公司（地址：台北市信義區市民大道六段288號7樓）。凡有意提案及

提名之股東，請務必於114年3月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董

事會回覆確認結果。並於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事及獨立董事

候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送受理處所。