偉全:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新興街367號。(本公司桃園廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)一一三年度審計委員會查核報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「企業社會責任政策」政策名稱暨部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，以書面方式提案，提案股東應敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆審查結果。

(2)受理股東提案之受理處所為本公司總經理室

(地址：台北市西寧北路62之5號6樓)，

受理期間自民國114年3月17日至114年3月27日止。

(有意提案之股東務請於114年3月27日下午4時前提出並敘明聯絡人

及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞)

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國114年4月28日至114年5月23日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依

相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。