政伸:公告本公司董事會決議114年股東常會召開日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區十二路六號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)分配113年度董事酬勞及員工酬勞報告

(4)113年度以盈餘分派股東現金紅利報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修改公司章程

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1

規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

行使期間:114/05/21起至114/06/17止

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

網址:http://www.stockvote.com.tw

(二)擬依公司法第172條之1規定，公告114年股東常會受理持有發行股份

總數百分之一以上股份之股東提案相關事宜如下：

1.受理期間：自114年04月11日起至114年04月22日下午五時止。

2.受理地點：台中市西屯區工業區十二路6號(本公司財務部)，

聯絡電話：04-2359-3687。

3.提案方式

凡有意提案之股東應於114年04月22日下午五時前，將申請書表敘明

聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以

掛號函件寄送達受理處所。

4.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司法第172條之1規定

者，均不列入股東常會議案。