台通:董事會決議召開一一四年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:台通光電(股)公司二樓

(地址:新北市新莊區福慧路219號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)一一三年度審計委員會查核報告。

(3)背書保證金額報告。

(4)大陸投資報告。

(5)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(6)一一三年度給付董事酬金報告。

(7)庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司

提案，各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字。本公司擬訂於一一

四年三月十九日起至一一四年三月二十八日止受理股東提案，凡有意提案之股東，

請於一一四年三月二十八日下午四時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國一一四年四月二

十六日至一一四年五月二十三日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股

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