得利影:本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台北市民權西路53號B1(巴赫廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司113年度營業報告。

（2）審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司113年度決算表冊案。

（2）承認本公司113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司章程。

8.召集事由四、選舉事項:

（1）第十一屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

（1）解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

因最後過戶日114年4月20日適逢星期例假日，故請提前至114年4月18日下午

4時00分前，郵寄辦理者以郵戳為憑。