台端:本公司董事會召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號13樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。

(4)間接投資大陸之執行情形報告。

(5)背書保證情形報告。

(6)待彌補虧損達實收資本額二分之一報告案。

(7)私募普通股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數總數1%以上股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自114年4月19日

起至114年4月28日，每日上午9:00至下午4:00止受理股東提案申請。

受理處所：台端興業股份有限公司

（地址：新北市中和區中正路880號13樓）。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月24日至

114年6月22日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明投票。