昇貿:本公司董事會決議召開114年股東常會及相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭北路665號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百一十三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一百一十三年度決算表冊報告。

(3)本公司一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一百一十三年國內可轉換公司債辦理情形報告。

(5)修訂董事會議事規則。

(6)修訂企業永續發展實務守則。

(7)收購「大瑞科技股份有限公司」100%股權事宜報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一百一十三年度決算表冊案。

(2)承認本公司一百一十三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂資金貸與他人作業程序案。

(2)討論修訂背書保證作業程序案。

(3)討論修訂取得或處分資產處理程序案。

(4)討論修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第17屆董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東提案權及股東提名董事(含獨立董事)候選人期間：

114/04/07-114/04/16。