宜特:董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、本公司一一三年度營業報告

(2)、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3)、一一三年度盈餘分派情形報告

(4)、一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告

(5)、一一三年度董事酬金政策、個別酬金內容、

數額及與績效評估結果之關聯性報告

(6)、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(7)、私募普通股報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)、一一三年度決算表冊案

(2)、一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)、辦理現金增資私募普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:無