元大金:元大金控代子公司元大投信公告董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:臺北市大安區仁愛路三段157號3樓(國際會議廳B)

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)監察人審查113年度決算表冊報告

(3)113年度董監事酬勞分派報告

(4)113年度員工酬勞分派報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認113年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

修正本公司「公司章程」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第十三屆董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

提請同意解除本公司新選任董事競業禁止之限制

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/05/05

11.停止過戶截止日期:114/06/03

12.其他應敘明事項:因最後過戶日114/05/04適逢假日，故現場過戶請於114/05/02下午

4時30分前至元大投信股務代理人元大證券(股)公司股務代理部(106045 臺北市大安區

敦化南路二段67號地下一樓)辦理；郵寄過戶以114/05/04郵戳為憑。