逸昌:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

[1]113年度營業狀況報告。

[2]113年度審計委員會審查報告。

[3]113年度與關係人交易情形報告。

[4]113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

[5]113年度董事酬金領取內容報告。

6.召集事由二、承認事項:

[1]承認113年度營業報告書及財務報表案。

[2]承認113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國114年5月14日至114年6月10日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw。