正基：本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會案

第七條　第9款

1.事實發生日:104/06/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會案

(一)股東臨時會召開時間：104/08/03(星期一)上午九時整

(二)股東臨時會召開地點：新竹縣湖口鄉仁愛路1號2樓2A會議室

(三)召集事由：

1.報告事項:

(1)擬增訂本公司「誠信經營守則」報告。

(2)擬增訂本公司「道德行為準則」報告。

2.選舉事項:

本公司董事9席（含獨立董事3席）全面改選案。

3.討論事項:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)擬以現金增資發行普通股，以供本公司初次申請股票上市公開承銷用案。

4.臨時動議:

(四)股票停止過戶：104/07/05~104/08/03

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:不適用