森崴能源:董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓(正崴集團頂埔大樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司民國113年度決算表冊報告。

(3)本公司民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司民國113年度關係企業交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。。

(2)本公司民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無