創為精密:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:基隆市武訓街84號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）113年度營業報告。

（2）審計委員會審查113年度決算表冊報告。

（3）113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（4）113年度盈餘分派現金股利情形報告。

（5）董事會決議買回本公司股份之決議及執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）113年度營業報告書及財務報表案。

（2）113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」部份條文案。

（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定辦理，受理股東提案及提名7席董事

(含3席獨立董事)候選人名單，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東

得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單。

受理期間:114年4月17日起至114年4月28日止。

受理提案及提名處所:創為精密材料股份有限公司財務部(地址:基隆市武訓街84號)

有意提案及提名之股東務請於114年4月28日17時前提出並敘明聯絡人及方式

(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』字樣

及以掛號函件寄送)。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月24日起

至114年6月20日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股東e服務」平台

(網址: https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。