豐祥-KY:公告本公司董事會決議股東會召開日期

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新北市新莊區中央路469號（典華幸福機構三樓愛丁堡S廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告。

(2)2024年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)2024年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司2024年度給付董事酬金報告。

(5)2024年度盈餘現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬發行2025年限制員工權利新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(1) 依照公司法第一七二條之一規定，訂定114年股東常會受理股東提案期間為

114年3月14日至114年3月24日17時止；受理股東提案處所：開曼商豐祥控股

股份有限公司。地址：新北市新莊區新樹路315巷15號。

(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月29日至

114年5月26日止，股東得於前述行使期間登入臺灣集中保管結算所股份有

限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。