今展科:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/06

2.公司名稱:今展科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)、通過本公司113年度營業報告書及決算表冊案。

(二)、通過本公司113年度盈餘分配案。

(三)、通過本公司113年度董事酬勞及員工酬勞總額案。

(四)、通過本公司113年度內部控制制度聲明書案。

(五)、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(六)、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。

(七)、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。

(八)、通過本公司經理人113年度績效獎金之內容及數額。

(九)、通過本公司經理人114年度調薪之內容及數額案。

(十)、通過本公司經理人因調薪，擬調整其個人退休金提撥之數額。

(十一)、通過本公司114年度簽證會計師委任案及獨立性評估案。

(十二)、通過簽證會計師及其關係企業確信及非確信服務案。

(十三)、通過本公司銀行授信展期案。

(十四)、通過全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

(十五)、通過本公司董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人案。

(十六)、通過受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名案。

(十七)、通過解除新任董事競業禁止案。

(十八)、通過召集本公司114年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無