凱鈺:公告本公司董事會通過114年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台南市安南區科技一路50號(1樓視聽教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度年度增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書暨財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)購買台南市安南區城東段土地案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1規定，應公告受理股東提案相關事宜，其內容如下：

1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上之股東。

2.受理提案期間：訂於114年3月21日起至114年3月31日17時止受理本次股東常會

之提案，及受理董事(應選名額四席)、獨立董事(應選名額三席)候選人提名。

3.受理提案方式：採書面方式，凡有意提案之股東務請於受理提案期間送(寄)達

並注明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加

註『股東會提案函件』或『董事及獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

4.受理處所：凱鈺科技股份有限公司 財務部(地址：台南市安南區科技五路68號)。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日至

114年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票。