大億:董事會決議114年股東會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:台南市安平區州平路289號台南大員皇冠假日酒店3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度審查報告

(3)113年度員工酬勞分配報告

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報告案

(2)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案

(3)解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無