東訊:公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研發二路23號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:「公司章程」修正案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案，以書面方式向本公司提出，

股東常會議案，受理期間自114年04月11日至114年4月21日

受理前項作業之處所為本公司股務代理機構；台新證券股務代理部

﹝地址：104台北市建國北路一段96號B1；電話：02-25048125﹞。