萬在:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號

(歸仁文化中心二樓_多功能劇場場地)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告書。

(2) 113年度審計委員會查核報告書。

(3) 113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4) 113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書、財務報表案。

(2) 113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:

114/04/23起至114/05/20止

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。