嘉裕:本公司董事會決議召開民國一一四年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓2樓328教室

(台北市士林區中山北路四段16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

a.民國一一三年度營業報告。

b.民國一一三年度審計委員會審查報告。

c.民國一一三年度給付董事酬金報告。

d.新訂本公司「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

a.民國一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

b.民國一一三年度虧損撥補案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

a.修訂本公司「公司章程」案，提請 ，提請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

(1)股東如擬依公司法第一百七十二條之一規定，於本次股東常會提出議案者，

本公司擬將於民國一一四年三月六日至三月十七日下午五時整止，受理本次

股東常會股東書面提案，受理提案處所：本公司(地址：台北市仁愛路四段二

十五號七樓財務部)

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召

集通知，請依相關規定辦理。