諾貝兒:公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)民國113年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告

(5)私募有價證券辦理情形報告

(6)民國113年度關係人交易情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)民國113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)擬辦理現金增資私募普通股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份股東之

提案，受理處所為本公司(地址:高雄市鳥松區東山路橫一巷16號)，受理期間

自114年3月21日至114年3月31日下午5時止，以書面方式向本公司提出，其他

相關事宜將依法公告之。

2.本次股東常會以電子方式行使表決權之行使期間自民國114年4月26日起至

民國114年5月24日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)