遠東銀:本公司董事會決議召開114年股東常會案

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:臺北市杭州南路一段24號5樓 (集思交通部國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告書

(2)一一三年度財務報告

(3)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告書

(4)一一三年度員工及董事酬勞分派情形

(5)一一三年度金融債券執行情形

(6)「誠信經營守則」修正報告

(7)「道德行為準則」修正報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度決算表冊

(2)一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修正案

(2)股東紅利轉增資發行新股案

(3)以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案

(4)取得或處分資產處理準則修正案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東提案期間為114年3月15日起至114年

3月24日止，寄(送)達地址為本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理

部（地址：新北市板橋區新站路16號13樓），逾期恕不受理。

(2)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:114年4月22日起至114年5月

19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相

關說明投票。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)