台林:公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:本公司(桃園市蘆竹區榮安路10號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一三年度營業報告

(2).審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(3).一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4).一一三年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).一一三年度營業報告書及決算表冊案

(2).一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1).改選全體董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:114年3月14日至114年3月24日受理持股1%以上股東書面提案

期間，受理處所：桃園市蘆竹區榮安路10號(本公司財務處)。