弘塑:弘塑科技114年3月4日董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

(2)一一三年度營業報告。

(3)審計委員會審查報告。

(4)一一三年度現金股利分派情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書暨財務報告案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂公司章程部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者

，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份

有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。

(2)依公司法第165條之規定，自114年4月21日至114年6月19日停止股票過戶，因最後

過戶日4月20日適逢假日，現場過戶請提前於114年4月18日下午4時30分前駕臨本公

司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二

段97號B2)辦理過戶手續或郵寄辦理(郵寄辦理以郵戳日期截至114年4月20日為憑)。

(3)其餘股東常會相關議案內容將於開會前30天另行公告。

(4)持股未滿1000股之股東，其開會通知書將以公告方式代替。

(5)建議各位股東：(a)多利用「股東e票通」電子投票行使表決權；(b)親自出席之股

東若有呼吸道症狀，請全程「配戴口罩」；(c)股東應自主健康管理，倘有發燒建

請就醫。(d)其他措施將依據主管機關規定。