新美齊:董事會決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/03

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓。(莉蓮會館為美廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、民國113年度營業報告。

2、審計委員會查核民國113年度決算表冊查核報告。

3、民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4、募集113年度第1次有擔保普通公司債發行情形報告。

5、募集國內第3次及第4次無擔保轉換公司債發行情形報告。

6、修訂「誠信經營守則」報告。

7、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

8、修訂「永續發展實務守則」報告。

9、修訂「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、民國113年度營業報告書及財務報表案。

2、民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂「公司章程」案。

2、盈餘轉增資發行新股案。

3、發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下：

本公司訂於民國114年3月7日起至民國114年3月17日止書面受理股東就

本次股東常會之提案。受理提案處所：新美齊股份有限公司財務部。

(地址：台北市內湖區陽光街300號6樓)