合勤控:代子公司兆勤科技(股)公司公告董事會決議召開民國一一四年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/03

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東九路2號1樓演講廳

4.召集事由一、報告事項:

（一）民國一一三年度營業報告。

（二）監察人審查報告。

（三）民國一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（一）民國一一三年度營業報告書、財務報表案。

（二）民國一一三年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「資金貸與他人作業程序」案。

（二）修訂「背書保證作業程序」案。

（三）解除第三屆董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

（一）改選第三屆董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/04/30

11.停止過戶截止日期:114/05/29

12.其他應敘明事項:無