宏碩系統:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/03

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市中正路598巷31號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）113年度營業報告案

（2）113年度審計委員會審查報告案

（3）113年度員工酬勞及董事酬勞分派案

（4）113年度盈餘分派現金情形

6.召集事由二、承認事項:

（1）113年度營業報告書及財務報表案

（2）113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（1）本公司「公司章程」修正案

（2）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:第12屆董事及獨立董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

（1）股票最後過戶日：114年4月14日

(現場過戶者請於114年4月14日前辦理，掛號郵寄者以114年4月14日(最後過戶日)

郵戳為憑。)

（2）依據公司法第172-1條規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東提

案權說明：

1.受理期間：自114年4月1日至114年4月10日止，每日上午8點30分至下午5時止

(郵寄者以寄達日期為憑)受理股東提案申請。

2.受理處所：宏碩系統股份有限公司(財務部) 苗栗縣頭份市中正路598巷31號。