萬潤:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:114/02/27

2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司114/02/27董事會決議通過

(1)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派案

(2)本公司113年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告

(3)本公司113年度盈餘分配案

(4)本公司召開114年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容

(5)本公司依內部自行檢查及稽核結果出具內部控制制度聲明書

(6)擬因應會計師事務所內部輪調政策更換本公司簽證會計師

(7)評估114年聘任會計師獨立性及適任性

(8)本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜

(9)本公司擬為孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司提供資金貸與事宜

(10)本公司國內第四次無擔保可轉換公司債及第五次無擔保可轉換公司債發行新股，

並辦理股本變更登記

(11)修訂本公司「公司章程」

(12)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

(13)內部人113年度獎金發放

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無