新至陞:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，C1劇場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一三年度營業報告。

(二) 審計委員會查核報告。

(三) 一一三年度背書保證情形報告。

(四) 一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(五) 一一三年度盈餘分派現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一三年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選九席董事(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無。