緯穎:董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段94號2樓(東方科學園區C棟2樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)海外無擔保轉換公司債發行情形報告。

(5)非對稱式分割事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一三年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。

(2)解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議::無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，自民國114年3月22日起至民國114年4月1日下午5點止

受理股東提案及董事提名申請。受理地點為本公司營業處所(地址：新北市

汐止區新台五路一段110號23樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。