十銓:公告本公司董事會決議114年股東常會召集相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路166號4樓會議室 (遠東世紀廣場Ｆ棟本公司會議

室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告。

(2)113年度審計委員會查核報告書。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司資本公積分配現金股利情形報告。

(5)修訂本公司誠信經營守則報告。

(6)註銷本公司庫藏股執行情形報告。

(7)本公司國內第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無。