麗豐-KY:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:114/02/27

2.公司名稱:麗豐股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議摘要如下：

(1)通過本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。

(2)通過113年度董事酬勞分派案。

(3)通過113年度經理人之員工酬勞分派案。

(4)通過本公司資安主管異動案。

(5)通過本公司公司治理主管異動案。

(6)通過本公司發言人異動案。

(7)通過113年度內部控制聲明書案。

(8)擬提113年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本案。

(9)擬提113年度盈餘分配案。

(10)資本公積發放現金案。

(11)通過本公司114年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。

(12)通過子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司向關係人取得不動產使用權資產案

(13)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司新增轉投資案。

(14)通過子公司克麗緹娜(中國)貿易有限公司新增轉投資案。

(15)通過本公司資金貸與他人之案。

(16)通過本公司本公司及子公司新增關係人交易案。

(17)通過擬定本公司114年股東常會召集案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。