慶豐富:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/21

3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉沿海路四段373號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)113年度給付董事酬金報告

(5)113年度現金股利分派情形報告

(6)募集第三次無擔保可轉換公司債之原因及相關事項報告

(7)修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、

「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」部分條文案

6.召集事由二、承認事項:

113年度營業報告書暨財務報表案

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/23

12.停止過戶截止日期:114/05/21

13.其他應敘明事項:無。