台微醫:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/02/27

2.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114/02/27召開董事會，決議事項如下：

(1)通過本公司113年度財務報告及營業報告書案。

(2)通過本公司113年度內部控制制度聲明書案。

(3)通過本公司113年度盈虧撥補案。

(4)通過本公司113年度董事酬勞及員工酬勞不予發放案。

(5)通過本公司「公司章程」部分條文修正案。

(6)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。

(7)通過本公司114年度簽證會計師委任及報酬案。

(8)通過召開本公司114年股東常會案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無