台微醫:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112 會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113 年度營業報告書。

(2)113 年度審計委員會查核報告。

(3)113 年度董事酬金發放情形報告。

(4)113 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113 年度營業報告書及財務報表案。

(2)113 年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第六屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:無