基士德-KY:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思國際會議中心

北科大營業所奧米伽廳(302會議室))

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2024年度營業報告。

(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。

(3)本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(5)本公司2024年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

1.依照台灣公司法第一七二條之一規定，訂定114年股東常會受理股東提案期間

為114年4月2日至114年4月14日。

2.公司債停止轉換期間:114/04/12~114/06/10。

3.受理股東提案處所：基士德科技股份有限公司 財務部(高雄市鼓山區民利街15號)。

4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自114年05月10日至114年06月07日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e服務」網頁，依相關說明投票。

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