日成-KY:公告本公司董事會決議之重大事項

第51款

1.事實發生日:114/02/27

2.公司名稱:日成控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、討論通過2024年度營業報告書、財務報告及 2025 年度營運計劃案。

二、討論通過2024年度董事及員工酬勞案。

三、討論通過2024年度盈餘分配案。

四、討論通過2024年度內部控制聲明書案。

五、討論通過本公司評估簽證會計師審計品質(AQIs)獨立性與適任性案。

六、討論通過公司本公司自2025年度起更換財務報表查核簽證

會計師案。

七、討論通過本公司及子公司2025年度會計師公費審核案。

八、討論通過安侯建業聯合會計師事務所2025年度預計提供之

非確信服務案。

九、討論通過修訂「公司章程」部分條文案。

十、「風險管理委員會」併入「永續發展委員會」變更名稱為「永續發展暨風險管理

委員會」案。

十一、討論通過召集本公司2025年股東常會案。

十二、討論通過擬受理百分之一以上股東提案相關事宜案。

十三、討論通過公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案。