昶昕:董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:桃園市大園區民生路101號（大園工業區服務中心會議室）。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 本公司「公司治理執行情形報告」。

(4) 分派本公司113年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(5) 本公司113年度給付董事酬金報告。

(6) 修正本公司「董事會議事規則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間：114年05月27日(星期二)上午9時。

(2)受理股東提案時間：114年03月14日(星期五)至114年03月24日(星期一)。

(3)受理股東提案處所：桃園市大園區大工路19號。