東研信超:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分派之現金股利分配情形報告。

(5)發行無擔保轉換公司債報告。

(6)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

(7)本公司與電測認證股份有限公司簡易合併執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司113年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案

受理期間：114年4月2日起至114年4月14日下午4時止。

受理處所：東研信超股份有限公司(地址：台北市內湖區舊宗路二段171巷18號)。

(2)股東得以電子方式行使表決權期間：自114年5月10日起至114年6月8日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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