夏都:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)113年背書保證及資金貸與他人情形報告。

(四)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形、113年度董事個別酬金、酬金政策、

酬金與績效評估結果之關聯性報告。

(五)113年重大關係人交易報告。

(六)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認113年度盈餘分配表案。

(三)承認113年度資本公積分配現金股利案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)第十一屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無。