富鼎:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台元科技園區第三期多功能會議室

(地址：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一三年度營業報告。

(二)一一三年度審計委員會審查報告。

(三)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)一一三年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一三年度決算表冊案。

(二)一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無。