華安:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國113年度董事酬金報告。

(4)本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。

(5)私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度財務報表及營業報告書案。

(2)民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。