希華:董事會決議114年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:本公司台中市潭子區中山路三段111巷1-1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告案。

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司113年度財務報表及營業報告書案。

2.承認本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，受理股東之提案

其受理期間為114年4月4日至114年4月14日。