艾訊:董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:新北市汐止區南興路55號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告書。

(2)民國113年度審計委員會同意報告書。

(3)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。

(4)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)民國113年度董事領取之酬金報告。

(7)國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(8)修正本公司『公司誠信經營守則』報告。

(9)修正本公司『艾訊股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南』報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司『公司章程』部分條文案。

(2)修正本公司『從事衍生性商品交易處理作業程序』部份條文案。

(3)修正本公司『資金貸與及背書保證作業程序』部份條文案。

(4)解除本公司董事及其代表人競業之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定：自民國114年3月24日起至114年5月22日止為股票停止過

戶期間。

(2)本公司國內無擔保轉換公司債停止轉換期間為114/03/24~114/05/22止，債券

持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(114/03/24)之

前一營業日前(114/03/20)向往來證券商辦理轉換手續。

(3)提案受理期間：民國114年3月14日至3月24日17時止。

提案受理處所：新北市汐止區南興路55號8樓(艾訊股份有限公司財務處)。

詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」公告查詢。

(4)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明

於股東會召集通知，其行使期間自民國114年4月22至114年5月19日止。

(5)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽

詢台新綜合證券股份有限公司股務代理部（02-25048125）；惟對於持有記名股

票未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其

開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。