金耘國際:代重要子公司金耘鋼鐵股份有限公司公告董事會決議解除經理人競業禁止限制

第21款

1.董事會決議日:114/02/26

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:邵慧昌 執行長。

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

(１)邵執行長慧昌為相對關係人，對本案利益迴避，不參與討論及表決。

(２)會議之代理主席推選康永昌董事代理。

(３)本案經代理主席康永昌董事徵詢其餘出席董事決議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名

及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:邵慧昌 董事長。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(１)浙江嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 董事長。

(２)廣州金耘特殊金屬有限公司 董事長。

(３)西安金耘特殊金屬有限公司 董事長。

(４)天津金耘特殊金屬有限公司 董事長。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(１)浙江省嘉興巿經濟開發區曙光路128號。

(２)廣州市黃埔區志誠大道302號融匯大廈1111房。

(３)陝西省西安市經濟技術開發區鳳城十二路西安關中綜合保稅區A區4號保稅庫。

(４)天津經濟技術開發區第十大街70號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:合金鋼之產銷業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。