仲琦:公告董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1-8號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認民國113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」案

(2)擬解除現任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自

114年3月22日至114年4月1日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股

東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。