融程電:本公司董事會決議召開一一四年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市三重區中興南街18號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一三年度營業報告

(二)一一三年度審計委員會查核報告

(三)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告

(四)一一三年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一三年度營業報告書暨財務報表案

(二)一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:(一)改選董事案

9.召集事由五、其他議案:(一)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(一)可轉換公司債停止轉換期間：114年3月30日至114年5月28日。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年4月26日至114年5月25

日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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