朋億*:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營運報告。

(2)本公司113年度審計委員會查核報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司113年度董事酬金報告。

(6)本公司修訂「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」報告。

(7)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書暨財務報告書案。

(2)承認本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十一屆董事7席(含獨立董事4席)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:無。